مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصتها و تهدیدهای فعالیتهای پولی و مالی اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نشست هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس این مرکز با نادر یاراحمدی مشاور وزیر کشور و رئیس جدید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل «نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در موسسات اعتباری» در بخشهای مرتبط با وظایف وزارت کشور بررسی شد.
دستورالعمل مدیریت ریسک سال 1401 مبنای اعمال محدودیت برای اتباع خارجی
در این دستورالعمل که اجرای آن از سال 1401 در دستور کار بانکها و دیگر دستگاههای ذیربط قرار دارد، معیارها و شاخصهای تعیین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت های پولی و مالی مرتبط با اتباع خارجی و بهتبع آن، دستهبندی خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد تعیین شده است.
دیدگاهها
0 دیدگاه